上海自動化儀表股份有限公司關(guān)于重要會計估計變更的公告

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　關(guān)于重要會計估計變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海自動化儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”、“自儀股份”)于2015年9月28日召開了第九屆董事會次會議，審議通過了《關(guān)于審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次會計估計變更概述

　　(一)變更原因

　　鑒于公司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司資產(chǎn)及主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為使公司的會計制度更加客觀公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定及結(jié)合公司實際情況，公司決定對公司原會計估計不適合公司業(yè)務(wù)的部分進(jìn)行變更。經(jīng)參照行業(yè)內(nèi)經(jīng)營園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)的市場化企業(yè)的房屋及建筑物的折舊(攤銷)政策，并考慮注入資產(chǎn)所包含的房屋及建筑物的建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及實際使用情況，公司決定調(diào)整“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限。

　　(二)變更日期

　　2015年1月1日。

　　(三)變更內(nèi)容

　　公司對(注入資產(chǎn)所包含的)“固定資產(chǎn)(投資性房地產(chǎn))—房屋及建筑物”的折舊(攤銷)年限由現(xiàn)行的20年調(diào)整至40年，殘值率5%不變。若取得房屋及建筑物的土地使用年限低于40年的，折舊年限按實際土地使用年限計算。

　　(四)審批程序

　　2015年9月28日，公司召開第九屆董事會第yi次會議，全票審議通過《關(guān)于審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》。根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

　　二、本次會計估計變更對公司的影響

　　本次會計估計做上述變更是公司實施重大資產(chǎn)重組所致，以上變更后的會計估計為本次重大資產(chǎn)重組注入資產(chǎn)現(xiàn)行的會計估計。本次會計估計變更后，對公司2015年度凈利潤的影響將在近一期定期報告中披露。

　　三、董事會關(guān)于會計估計變更合理性的說明

　　公司董事會認(rèn)為：本次會計估計變更符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]、上海證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息。本次會計估計變更符合公司的實際情況，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。因此，同意本次會計估計變更。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事審議了本次會計估計變更事項，并發(fā)表獨立意見：本次會計估計變更符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹(jǐn)慎性原則，能更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計估計變更。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會審議了本次會計估計變更事項，并發(fā)表如下意見：變更后的會計估計符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，同意公司本次會計估計變更。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、 第九屆董事會第yi次會議決議

　　2、 第九屆監(jiān)事會第yi次會議決議

　　3、 獨立董事意見

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月二十八日

　　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份公告編號：2015-041

　　900928 自儀B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2015年9月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：好望角大飯店“長恭廳”(上海市肇嘉浜路500號5樓)

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長曹俊先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事許大慶先生、黃建民先生、趙時旻先生、朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次會議;

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席0人，監(jiān)事許建國先生、陳修智先生、劉偉民先生、吳永慶先生因故未出席本次會議;;

　　3、 董事會秘書出席會議并做記錄;公司高管全部列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　2、關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　3、關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　4、關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　■

　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 上述第1項議案為特別決議議案，由出席會議的股東(包含股東的代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、 上述第1至4項議案對持股5%以下股東的表決情況進(jìn)行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師(上海)事務(wù)所

　　律師：狄朝平、葛嘉琪

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議;

　　2、 國浩律師(上海)事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　2015年9月28日

　　證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份公告編號：2015- 042

　　900928 自儀B股

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年10月22日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年10月22日 下午 1點30 分

　　召開地點：上海新園華美達(dá)廣場酒店(貴賓廳)(上海市徐匯區(qū)漕寶路509號B座3樓)

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年10月22日

　　至2015年10月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會第yi次會議、第九屆監(jiān)事會第yi次會議審議通過。相關(guān)公告分別披露于 2015 年 9月 29日的上海證券報、香港《文匯報》和上交所[微博]網(wǎng)站。

　　2、 特別決議議案：議案1、2、3、4、6、7、8

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1至9

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。*登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第yi次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書(附件)和持股憑證以及出席代表sfz。

　　2、個人股東登記須有本人sfz、股票帳戶卡或持股憑證。

　　3、受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人sfz、委托股東的sfz、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶卡。

　　4、股東可用信函、傳真、現(xiàn)場等方式進(jìn)行登記。外地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信函、傳真登記以公司收到登記表(附件)為準(zhǔn)。